Teemade kronoloogia
vanemahüvitis Soome Vabariigis (2)
füüsilise isiku maksejõuetus (0)
panga küsimused kliendile seoses rahapesu tõkestamise seadusega (2)
käsundisaajale tasu maksmise ning kulude ja kahju hüvitamise kord (0)
ostutehing isikuga, kes võõrandatavat asja (veel) ei oma (3)
panga küsimused kliendile seoses rahapesu tõkestamise seadusega
jelena 11.10.2013 14:59 (11 aastat tagasi)
Pangas koos umb. paar tuh .eur sularaha välja andmisega juhatuse liigest küsiti 1. Kes on teie firma hankijad, nimeliselt? Mis kauba/teenuse te nendelt ostate? 2. Kes on teie kliendid, nimeliselt? Mis kauba/teenuse te nendele müüte? Pank seletas oma huvi niimoodi "pank lähtub nii Rahapesu tõkestamise seadusest kui ka panga üldtingimustest millega saate tutvuda meie kodulehel". Kas seda ei pea uurima Maksuamet mitte pank? Mis te arvate?
Koll 13.10.2013 10:48 (11 aastat tagasi)
Tavaline taustauuring ja üldtingimustega tutvu panga kodulehel. Uudishimu rahuldamiseks küsi, millistele seadusaktidele panga infopäring tugineb. Tavaliselt nõustavad panku pädevad juristid.
Onari Kämmal 14.10.2013 11:58 (11 aastat tagasi)
Mina olen selle ankeedi siiani alati pidanud ära täitma konto avamisel, hiljem pole vaja olnud.