Täiskuu Balti panganduses

See nädal ei saa kõrvale vaadata turbulentsist, mis on tabanud Balti riikides tegutsevaid Skandinaavia pankasid: Danske saadeti koju, Swedbankil ja Nordeal ripub pea kohal rahapesukirves. Äripäeva uudised, avaldatud 6 aastat tagasi

Investorid kardavad USA reaktsiooni Swedbanki juhtumile

Rahapesuskandaalide käes vaevlevatele põhjamaistele pankadele oleks kõige rängema mõjuga Ameerika ametivõimude suured trahvid ja jätmine kõrvale dollariülekannetest, kirjutab Kauppalehti. Äripäeva uudised, avaldatud 6 aastat tagasi

Johnson&Johnson on saanud beebipuudri juhtumiga seoses kohtukutseid

USA ravimi- ja esmatarbekaupade firma Johnson&Johnson tõi kolmapäeval välja, et on saanud nii USA justiitsministeeriumilt kui ka väärtpaberite- ja börsi järelevalve komiteelt kohtukutsed, mis on seotud väidetava asbestisisaldusega firma Baby Powder toodetes, vahendab Reuters. Äripäeva uudised, avaldatud 6 aastat tagasi

Mulle heidetakse ette Janukovitšit, aga miks siis mitte juba Madurot?

Swedbanki rahapesuskandaali sattunud Formus Baltic OÜ juht ja kaasomanik Vladimir Griškov ütles, et tal ei tulnud pähegi kontrollida ettevõtte Wireberg tausta, mis kandis tema firmale miljoneid eurosid. Äripäeva uudised, avaldatud 6 aastat tagasi

Läti külmutas 100 miljonit rahapesu kahtlusega eurot

Möödunud aastal külmutas Läti rahapesuvastase võitluse büroo 101 miljonit eurot, mis on kaks korda rohkem kui aasta varem. Äripäeva uudised, avaldatud 6 aastat tagasi

Robert Kitt: vastutajast on vara rääkida

Swedbanki Eesti juht Robert Kitt ütles intervjuus Äripäevale, et pank kavatseb algatada uurimise meedias avaldatud rahapesukahtluste suhtes. Tema sõnul on praegu veel vara rääkida, kes ja kas üldse võiks panga töötajatest vastutust kanda. Äripäeva uudised, avaldatud 6 aastat tagasi

Vaata, kes olid rahapesuaastatel Swedbankis vastutajad

Swedbanki kohal lasuva rahapesukahtluse aastatel vastutasid Swedbankis mitmed inimesed, teiste seas Erkki Raasuke. Äripäeva uudised, avaldatud 6 aastat tagasi

Investor Browder esitab Swedbanki vastu kaebuse

Investeerimisfondi Hermitage Capital Management asutaja ja tegevjuht Bill Browder ütles neljapäeval, et kavatseb Rootsi politseile esitada Swedbanki vastu kaebuse seotuse tõttu väidetavate Balti rahapesutehingutega, kirjutas Äripäeva uudised, avaldatud 6 aastat tagasi