180 miljonit eurot hämaraid tehinguid Eesti Swedbankis

180 miljonit eurot hämara päritoluga raha, kirju taustaga Tallinna ja Narva ettevõtted ning hämmastavalt lähedased seosed Ukraina endise presidendi Viktor Janukovõtši kuritegudega – Postimehe käsutusse jõudnud väljavõtted näitavad, et Eesti Swedbanki kontode tähtsus rahapesuskeemides võis olla märkimisväärne. Äripäeva uudised, avaldatud 6 aastat tagasi

Danske, Nordea, Swedbank... mis edasi?

Swedbank peab olema tema vastu esitatud rahapesusüüdistustes avatud ja koostööaldis, sest muidu kannatavad nii pank, pangandus, majandus kui riik, kirjutab Äripäev juhtkirjas. Äripäeva uudised, avaldatud 6 aastat tagasi

Robert Kitt: need numbrid ei ole meile tuttavad

Swedbanki juht Robert Kitt ütles, et täna meedias avaldatud numbrid rahapesu kohta ei ole pangale tuntud, vahendas ERR. Äripäeva uudised, avaldatud 6 aastat tagasi

Uus löök Balti pangandusele

Täna tabas Eestit uus löök, kui rahapesuprobleemide keskmesse tõusis siinne suurim pank Swedbank, mille kaudu on liikunud miljardeid kahtlast raha. Swedbanki juht Robert Kitt tänase tööpäeva jooksul kommentaare ei andnud. Äripäeva uudised, avaldatud 6 aastat tagasi

UBS sai Prantsusmaal 4,5 miljardit eurot trahvi

UBS sai Prantsusmaal 3,7 miljardi eurose trahvi ning peab maksma 800 miljoni euro eest kahjutasusid, sest Šveitsi pank aitas rikastel klientidel maksudest hoiduda, vahendab Financial Times. Äripäeva uudised, avaldatud 6 aastat tagasi

Mõis: Eesti saaks hakkama Swedbankita

Hansapanga asutajaliikme Jüri Mõisa sõnul ei ole Swedbank asendamatu, kui pank peaks rahapesujama tõttu Eestist lahkuma. Äripäeva uudised, avaldatud 6 aastat tagasi

SEB aktsia reageeris Swedbanki skandaalile valuliselt

Kuigi SEB pank on jäänud rahapesuskandaalidest puutumata, reageeris aktsia Swedbanki skandaalile valuliselt. Äripäeva uudised, avaldatud 6 aastat tagasi

Ratas sai Swedbanki rahapesukahtlusest teada vaid veidi enne avalikkust

null Äripäeva uudised, avaldatud 6 aastat tagasi