Eesti ja Rootsi alustavad Swedbanki juhtumi ühist uurimist

Eesti ja Rootsi finantsjärelevalve leppisid täna kokku ühisuurimise alustamises Rootsi televisioonis avaldatud rahapesukahtluste kontrollimiseks. Äripäeva uudised, avaldatud 7 aastat tagasi

Ettevõtjaid ähvardas mitu vaenulikku seadust

Kaubandus-tööstuskoda andis teada, et hoidis viimastel nädalatel ära mitme ebamõistliku seadusemuudatuse jõustumise. Äripäeva uudised, avaldatud 7 aastat tagasi

Robert Kitt sõitis Rootsi ülemuste jutule

Swedbanki Eesti juht Robert Kitt on pärast eilset väidetava rahapesu skandaali ilmsikstulekut sõitnud Rootsi panga nõukogu koosolekul osalema. Swedbanki väitel oli koosolek juba varem planeeritud. Äripäeva uudised, avaldatud 7 aastat tagasi

Prokuratuur uurib Swedbanki võimalikku rahapesu esialgu Danske menetluse raames

Riigiprokuratuur kontrollib meedias avaldatud väiteid Swedbanki kaudu toimunud võimaliku rahapesu kohta, esialgu uuritakse asja Danske rahapesu osas käiva menetluse raames. Äripäeva uudised, avaldatud 7 aastat tagasi

Rahapesuga võitluses loeb ennetus ja ausus

Rahapesuga võitluses on vaja tugevat analüüsivõimekust, tihedat ja süsteemset võrgustikku, info ja kompetentside jagamist vastutavate asutuste vahel ning unustada ei tohi ka ennetust ja aususe kui väärtuse pjedestaalile tõstmist, kirjutab riigi peaprokurör Lavly Perling. Äripäeva uudised, avaldatud 7 aastat tagasi

Suvest saab riigile saata ainult e-arveid

Alates 1. juulist saab avalikule sektorile arveid saata ainult e-arvetes. Riigikogu võttis kolmapäeval vastu seaduse, millega riigi raamatupidamine läheb üle e-arvetele. Äripäeva uudised, avaldatud 7 aastat tagasi

180 miljonit eurot hämaraid tehinguid Eesti Swedbankis

180 miljonit eurot hämara päritoluga raha, kirju taustaga Tallinna ja Narva ettevõtted ning hämmastavalt lähedased seosed Ukraina endise presidendi Viktor Janukovõtši kuritegudega – Postimehe käsutusse jõudnud väljavõtted näitavad, et Eesti Swedbanki kontode tähtsus rahapesuskeemides võis olla märkimisväärne. Äripäeva uudised, avaldatud 7 aastat tagasi

Danske, Nordea, Swedbank... mis edasi?

Swedbank peab olema tema vastu esitatud rahapesusüüdistustes avatud ja koostööaldis, sest muidu kannatavad nii pank, pangandus, majandus kui riik, kirjutab Äripäev juhtkirjas. Äripäeva uudised, avaldatud 7 aastat tagasi